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国际交流 | 赣商律师与Gary Miller、Alisha Liu交流“简雯卷款63亿美元潜逃”跨境纠纷解决中的创新性解决方案
发布时间:2024-04-20 21:32:32

      上海深厚的经济基础和高度国际化的市场环境给律师行业发展提供了温床,在职业化、专业化、市场化、国际化方面不断深化发展,上海法律服务市场的发展轨迹也许具有极强的借鉴意义。2024年4月15日,赣商律师事务所创始合伙人、主任王福春律师一行与上海段和段律师事务所行业交流,段和段律师事务所权益高伙、事务所副主任吴坚,全球董事局副主席孙瑜等热情接待。并应邀参加公司商事业务专业委员会在上海中心大厦举办《跨境纠纷解决中的创新性资金解决方案》研讨,由Mishcon de Reya律师事务所合伙人、IFG主席Gary MillerAlisha Liu两位律师主题分享


 

在经济全球化当时企业家和高净值人士都在跨境投资或资产全球配置,当经济逆全球化,特别是经济周期下行期,很多雷爆了,很多投资人或债权人面临血本无归,如众所周知的汽车行业PPT造车的贾某、房地产行业许某、及简文案等背景下,跨境纠纷解决中的创新性资金解决方案是当前国际商事争议解决领域的重要议题Gary Miller律师被授予伦敦玛丽女王大学商法研究中心荣誉高级研究员;《Chambers 2021》将Gary称为“strategically brilliant”和“a huge figure in the market”;于 2020年10月进入 Legal500 名人堂。Alisha Liu律师律师事务所争议解决部以及亚洲部的一名英格兰与中国双证执业律师Alisha Liu中国和非中国的高净值个人和跨国公司提供法律服务,帮助他们保护私人财富,或全球追回资产。


         


本次培训交流主要围绕跨境纠纷解决中的创新性资金解决方案10个步骤进行,分为前五个步骤和后五个步骤,其中前五个步骤围绕索赔金额有多大、谁是潜在被告、被告在哪里、被告有哪些资产、确保资产和证据安全难易程度,后五个步骤围绕索赔所需费用、时长、用于支付索赔费用的融资难易程度、索赔之诉成功的前景、索赔对双方的影响。

 


围绕以上步骤,受邀律师就“全球最大洗钱案曝光!幕后老板从中国卷款63亿美元潜逃英国,助理“逆袭”成富豪”案例进行了讨论交流。

       2024年3月18日,英国法院判42岁的华商英国女子简雯参与洗黑钱罪名成立,将于5月10日判刑。警方称,在调查期间查获逾6.1万枚比特币,价值约34亿英镑,为历来查获的最大额加密货币。这些款项被指是来自诈骗集团2014至2017年间欺骗近13万名中国投资者所得。对于查获的6.1万个比特币,金融时报透露,英国皇家检察处已在高等法院启动民事追偿程序,如果没有其他人有权获得这些资产的话,被没收的资金一半归英国警方,另一半归英国内政部。其文章中复旦大学国际金融学院金融学教授、中国反洗钱研究中心执行主任严立新对该案件的发表的观点:谈到案件的难点,严立新表示,涉及虚拟货币的查封、冻结、扣押和处置面临诸多"难以下手甚至无从下手”之难,这也是一个全球难题。为什么会这样难呢?其一,权属认定困难。虚拟资产的账户并非实名制,具有匿名性、分散性和无形性,权属难以清晰,这给查封、冻结等执法行为带来障碍;其次,价值评估标准缺失。虚拟资产没有统一的定价机制,价格波动大,评估和处置难度高;其三,技术手段滞后。执法部门对虚拟资产的运行机制了解不足,缺乏有效的技术手段进行取证、追踪和控制:其四,国际协调困难。虚拟货币的跨境流动需要各国监管部门的密切合作,但由于利益诉求和监管标准甚至相关法律法规都不一致,国际协调难度极大。

跨境纠纷追偿解决方案是企业在全球化进程中面临的一个重要问题。赣商律师将整合涉外、投融资、财富传承、诉讼执行团队,为跨境企业或债权人或投资人面对跨境2000万英镑或美元以上纠纷时,寻找合适的解决方案,以保驾护航。

 


        赣商律师事务所是一家专长于投融资领域的综合性律师事务所。PPP&金融部(含建设工程房地矿产团队)、IPO&科创板新三板部(含知识产权团队)、并购重组&混合所有制部(含财税团队)、破产重整&争议解决部、常年法律顾问&财富传承部、品牌部和行政部。荣膺商法2021年全球“A-List法律精英”、商法全球2022、2020年杰出交易奖、首届中国律所百强、第二届中国律所百强、中国司法部商务部财政部贸促会涉外入库律师领军人才、商务部外资并购委副主席单位、通过中国证监会证券业务备案、中国商标代理业务备案、映山红行动·卓越上市服务奖全球赣商法律服务中心、欧洲江西总商会法律服务中心、日本江西总商会法律服务中心,江西省外商投资企业协会战略合作单位、江西省陕西商会法律服务中心、江西省计算机用户协会法律服务中心,江西省科技型中小企业法律服务中心、江西省人民政府首届行政复议委员会委员、江西省涉案企业合规第三方监督评估机制专家、江西省投资基金业协会创新服务专家、江西省数字经济专家、江西省智能网络汽车专家、江西省生态文明律师服务团成员、南昌市律协非诉专委副主任、仲裁委PPP仲裁中心。赣商律师作为江西首家云端智慧律所,填补了江西律师并购反垄断审查实务空白,是江西律师新三板和PPP业务零业绩突破人、PPP业务国内领先地位,在江西省债券市场具有领先地位“全球商事律所联盟”报道为:因为专注所以专业,因为专业所以信赖。

 

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